Blanqueo de capitales
obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley
- ISBN: 9788499542218
- Editorial: Editorial CISS
- Fecha de la edición: 2010
- Lugar de la edición: Valencia. España
- Encuadernación: Cartoné
- Medidas: 23 cm
- Nº Pág.: 650
- Idiomas: Español
La PRIMERA OBRA en tratar con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales. ENFOQUE PRÁCTICO: explica en qué consisten las diferentes obligaciones y cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones. #Interpreta la nueva Ley y el resto de disposiciones vigentes. #Examina las obligaciones relacionadas con los personas/entidades y las posibles sanciones en caso de incumplimiento. #Explica cómo comunicar cualquier operación sospechosa a la SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). #Incluye una guía con más de 500 tipos de operaciones sospechosas en diferentes sectores y actividades. #Aborda el alcance de la responsabilidad de los auditores, abogados, asesores fiscales, Notarios y Registradores de la Propiedad. #Trata la problemática existente por la regulación del secreto profesional.
